上市不到2个月！实控人96年女儿出任公司董秘CFO职业圈 2022-10-17 11:53:24收录于话题
#上市公司#董秘#实控人
2022年10月11日，凯格精机公告称于2022年10月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司聘任邱靖琳女士为公司董事会秘书。据公告介绍，邱靖琳女士出生于1996年，与公司控股股东、实际控制人邱国良先生为父女关系。
公告详细如下：
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2022年9月19日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：
1、非独立董事：邱国良先生（董事长）、彭小云女士、刘小宁先生
2、独立董事：饶品贵先生（会计专业人士）、王钢先生
公司第二届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举邱国良先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会审计委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、彭小云女士。
2、董事会战略委员会：邱国良先生（主任委员）、王钢先生、刘小宁先生。
3、董事会提名委员会：王钢先生（主任委员）、饶品贵先生、邱国良先生。
4、董事会薪酬与考核委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、邱国良先生。
上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：陈波先生、叶燕萍女士
2、职工代表监事：张艳女士（监事会主席）
公司第二届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举张艳女士为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述监事简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况
聘任刘小宁先生为公司总经理、邓迪先生为公司副总经理、宋开屏女士为财务总监、于洋先生为公司研发总监、邱靖琳女士为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
邱靖琳女士为公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
办公地址：东莞市东城街道沙朗路2号
电子信箱：ir@gkg.cn
联系电话：0769 -38823222-8335
传真号码：0769-22301338
上述高级管理人员简历详见附件。
四、公司部分高级管理人员离任情况
公司原副总经理、董事会秘书邓迪先生不再担任公司董事会秘书一职，离任后将继续担任公司其他高级管理人员职务。邓迪先生在任职董事会秘书职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢。
五、备查文件
1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
2022年10月11日
附件：
公司第二届董事会董事简历
邱国良先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院精密机械学专业，本科学历。1989年9月至1990年12月任景德镇4321厂助理工程师；1991年1月至1993年3月任东莞市诚德电讯制品有限公司高级工程师；1993年4月至1998年10月，自由职业；1998年11月至2019年5月任东莞市格林电子设备有限公司执行董事兼总经理；2002年9月至2018年11月任格林电子设备有限公司董事；2009年8月至2011年5月任格林美电子设备（天津）有限公司执行董事兼总经理；2007年7月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司执行董事及总经理；2018年10月至今任 GKG ASIA PTE LTD.董事；2017年12月至今任公司持股平台余江县凯格投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年9月至今任公司董事长。202年5月至今任公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人。
邱国良先生为公司控股股东、实际控制人。邱国良先生与董事彭小云女士为夫妻关系，邱国良、彭小云夫妇合计控制公司67.76%的股权。邱国良先生与邱靖琳女士为父女关系。
彭小云女士，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年至1994年任东莞市承德电讯制品有限公司职员；1994年至1999年1月待业；1999年2月至2019年5月任东莞市格林电子设备有限公司监事；2007年7月至2019年9月任职于东莞市凯格精密机械有限公司财务部并任监事；2019年9月至今任公司董事。
彭小云女士为公司控股股东、实际控制人。彭小云女士与董事邱国良先生为夫妻关系，二人合计控制公司67.76%的股权。彭小云女士与邱靖琳女士为母女关系。
邱靖琳女士，出生于1996年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，英国华威大学 MORSE(Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics)理学学士和英国兰卡斯特大学管理学硕士。2019年2月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司董事长助理；2019年9月至今历任公司董事长助理、证券事务代表。
东莞市凯格精机股份有限公司2020年11月25日IPO状态已受理，深交所2021年9月23日发布的公告显示，东莞市凯格精机股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2022年4月14日，凯格精机IPO注册生效。
凯格精机股票于2022年8月16日在深圳证券交易所创业板市场上市。
公司IPO时的董事会秘书为邓迪，他同时也是公司的副总经理。据招股说明书介绍，邓迪先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学电子信息技术与科学专业，本科学历。2006年至2019年9月任凯格有限售后部经理、售后部高级经理、运营总监、副总经理；2019年9月起任公司副总经理、董事会秘书。邓迪无曾任职企业，不存在与其他单位签订保密协议或竞业禁止协议、条款的情形。
2021年，邓迪的薪酬为115.21万元。
招股书还提到，高级管理人员刘小宁、邓迪、宋开屏、于洋分别为公司服务9年、15年、2年、10年有余，平均服务年限约为10年，因此，发行人近两年内董事、高管无重大不利变化。
该公司披露的招股说明书详细如下：
发行人名称：东莞市凯格精机股份有限公司
成立日期：2005年5月8日（有限公司）2019年10月15日（股份公司）
注册资本：5,700万元
法定代表人：邱国良
注册地址及主要生产经营地址：东莞市东城街道沙朗路2号
控股股东及实际控制人：邱国良、彭小云夫妇
行业分类：C35专用设备制造业
发行费用概算
总计为6,030.42万元，其中：
（1）承销费用：4,401.35万元；
（2）审计及验资费用：705.74万元；
（3）律师费用：440.74万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：434.91万元；
（5）发行手续费用及其他费用：47.68万元。
注：1、以上费用均为不含增值税金额；2、发行手续费中未包含本次发行的印花税；3、上述各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
公司的主营业务及产品
公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及 LED 封装环节，公司主要产品为锡膏印刷设备，同时经营有 LED 封装设备、点胶设备和柔性自动化设备。
公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备，能满足电子产品对高精度工艺生产的要求，并能显著提高其生产效率及良品率。
控股股东、实际控制人的基本情况
截至本招股说明书签署日，邱国良直接持有和控制公司48.25%的股权和表决权，通过余江凯格、东莞凯创、东莞凯林控制公司11.40%的表决权，邱国良之妻彭小云直接持有和控制公司30.70%的股权和表决权。邱国良、彭小云夫妇合计控制发行人90.35%的表决权，故邱国良、彭小云为发行人的控股股东、实际控制人。
每日荐书：推荐您看看，由大信管委会执委、总审计师李洪创作的《审计的逻辑：基于选择的视角》。审计选择与职业判断相辅相成，审计选择需要并依赖职业判断，职业判断通过审计选择及工作底稿得以体现。审计选择恰当，能够使风险与审计资源实现最佳匹配，不仅能提高审计质量，还能够达到事半功倍，提高审计工作效率；审计选择不当，不仅浪费审计资源，还可能导致审计失败。审计不同的选择，蕴涵着不同的审计逻辑。
信息来源：上市公司公告、深交所 由CFO君编辑整理，转载时请注明转载来源
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#上市公司#董秘#实控人
2022年10月11日，凯格精机公告称于2022年10月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司聘任邱靖琳女士为公司董事会秘书。据公告介绍，邱靖琳女士出生于1996年，与公司控股股东、实际控制人邱国良先生为父女关系。
公告详细如下：
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2022年9月19日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：
1、非独立董事：邱国良先生（董事长）、彭小云女士、刘小宁先生
2、独立董事：饶品贵先生（会计专业人士）、王钢先生
公司第二届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举邱国良先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会审计委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、彭小云女士。
2、董事会战略委员会：邱国良先生（主任委员）、王钢先生、刘小宁先生。
3、董事会提名委员会：王钢先生（主任委员）、饶品贵先生、邱国良先生。
4、董事会薪酬与考核委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、邱国良先生。
上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：陈波先生、叶燕萍女士
2、职工代表监事：张艳女士（监事会主席）
公司第二届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举张艳女士为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述监事简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况
聘任刘小宁先生为公司总经理、邓迪先生为公司副总经理、宋开屏女士为财务总监、于洋先生为公司研发总监、邱靖琳女士为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
邱靖琳女士为公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
办公地址：东莞市东城街道沙朗路2号
电子信箱：ir@gkg.cn
联系电话：0769 -38823222-8335
传真号码：0769-22301338
上述高级管理人员简历详见附件。
四、公司部分高级管理人员离任情况
公司原副总经理、董事会秘书邓迪先生不再担任公司董事会秘书一职，离任后将继续担任公司其他高级管理人员职务。邓迪先生在任职董事会秘书职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢。
五、备查文件
1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
2022年10月11日
附件：
公司第二届董事会董事简历
邱国良先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院精密机械学专业，本科学历。1989年9月至1990年12月任景德镇4321厂助理工程师；1991年1月至1993年3月任东莞市诚德电讯制品有限公司高级工程师；1993年4月至1998年10月，自由职业；1998年11月至2019年5月任东莞市格林电子设备有限公司执行董事兼总经理；2002年9月至2018年11月任格林电子设备有限公司董事；2009年8月至2011年5月任格林美电子设备（天津）有限公司执行董事兼总经理；2007年7月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司执行董事及总经理；2018年10月至今任 GKG ASIA PTE LTD.董事；2017年12月至今任公司持股平台余江县凯格投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年9月至今任公司董事长。202年5月至今任公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人。
邱国良先生为公司控股股东、实际控制人。邱国良先生与董事彭小云女士为夫妻关系，邱国良、彭小云夫妇合计控制公司67.76%的股权。邱国良先生与邱靖琳女士为父女关系。
彭小云女士，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年至1994年任东莞市承德电讯制品有限公司职员；1994年至1999年1月待业；1999年2月至2019年5月任东莞市格林电子设备有限公司监事；2007年7月至2019年9月任职于东莞市凯格精密机械有限公司财务部并任监事；2019年9月至今任公司董事。
彭小云女士为公司控股股东、实际控制人。彭小云女士与董事邱国良先生为夫妻关系，二人合计控制公司67.76%的股权。彭小云女士与邱靖琳女士为母女关系。
邱靖琳女士，出生于1996年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，英国华威大学 MORSE(Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics)理学学士和英国兰卡斯特大学管理学硕士。2019年2月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司董事长助理；2019年9月至今历任公司董事长助理、证券事务代表。
东莞市凯格精机股份有限公司2020年11月25日IPO状态已受理，深交所2021年9月23日发布的公告显示，东莞市凯格精机股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2022年4月14日，凯格精机IPO注册生效。
凯格精机股票于2022年8月16日在深圳证券交易所创业板市场上市。
公司IPO时的董事会秘书为邓迪，他同时也是公司的副总经理。据招股说明书介绍，邓迪先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学电子信息技术与科学专业，本科学历。2006年至2019年9月任凯格有限售后部经理、售后部高级经理、运营总监、副总经理；2019年9月起任公司副总经理、董事会秘书。邓迪无曾任职企业，不存在与其他单位签订保密协议或竞业禁止协议、条款的情形。
2021年，邓迪的薪酬为115.21万元。
招股书还提到，高级管理人员刘小宁、邓迪、宋开屏、于洋分别为公司服务9年、15年、2年、10年有余，平均服务年限约为10年，因此，发行人近两年内董事、高管无重大不利变化。
该公司披露的招股说明书详细如下：
发行人名称：东莞市凯格精机股份有限公司
成立日期：2005年5月8日（有限公司）2019年10月15日（股份公司）
注册资本：5,700万元
法定代表人：邱国良
注册地址及主要生产经营地址：东莞市东城街道沙朗路2号
控股股东及实际控制人：邱国良、彭小云夫妇
行业分类：C35专用设备制造业
发行费用概算
总计为6,030.42万元，其中：
（1）承销费用：4,401.35万元；
（2）审计及验资费用：705.74万元；
（3）律师费用：440.74万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：434.91万元；
（5）发行手续费用及其他费用：47.68万元。
注：1、以上费用均为不含增值税金额；2、发行手续费中未包含本次发行的印花税；3、上述各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
公司的主营业务及产品
公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司生产的自动化精密装备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节及 LED 封装环节，公司主要产品为锡膏印刷设备，同时经营有 LED 封装设备、点胶设备和柔性自动化设备。
公司生产的锡膏印刷设备是电子工业企业进行电子元器件装配和电气连通的主要设备，能满足电子产品对高精度工艺生产的要求，并能显著提高其生产效率及良品率。
控股股东、实际控制人的基本情况
截至本招股说明书签署日，邱国良直接持有和控制公司48.25%的股权和表决权，通过余江凯格、东莞凯创、东莞凯林控制公司11.40%的表决权，邱国良之妻彭小云直接持有和控制公司30.70%的股权和表决权。邱国良、彭小云夫妇合计控制发行人90.35%的表决权，故邱国良、彭小云为发行人的控股股东、实际控制人。
每日荐书：推荐您看看，由大信管委会执委、总审计师李洪创作的《审计的逻辑：基于选择的视角》。审计选择与职业判断相辅相成，审计选择需要并依赖职业判断，职业判断通过审计选择及工作底稿得以体现。审计选择恰当，能够使风险与审计资源实现最佳匹配，不仅能提高审计质量，还能够达到事半功倍，提高审计工作效率；审计选择不当，不仅浪费审计资源，还可能导致审计失败。审计不同的选择，蕴涵着不同的审计逻辑。
信息来源：上市公司公告、深交所 由CFO君编辑整理，转载时请注明转载来源